Board of Directors Conseil d'administration Meeting No. C-201717

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Board of Directors

Conseil d’administration

Meeting No. C-201717

Séance no C-201717

Thursday, November 23, 2017

Le jeudi 23 novembre 2017

40 Elgin Street, Ottawa, Room 324

40, rue Elgin, Ottawa, Salle 324

IN CAMERA MEETING

SÉANCE À HUIS CLOS

PROPOSED AGENDA 13:00

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

Opening of the in camera meeting Chair

Ouverture de la séance à huis clos président

Adoption of the Agenda

Adoption de l’ordre du jour

Declaration of Conflicts of Interest

Déclaration de conflits d’intérêts

Adoption of the Minutes of the Previous Meeting (D)

Adoption du procès-verbal de la dernière séance (D)

Business Arising from the Minutes

Affaires découlant du procès-verbal Rapport d’activités (I) M. Kristmanson

13:15 Report on Activities (I) 30 min M. Kristmanson 13:45 CONSENT AGENDA • 2017-i26 - Contract Renewal for Rideau Canal Corridor Maintenance Management Contract (D)

POINTS CONVENUS • 2017-i26 – Renouvellement de contrat – Gestion de l’entretien du corridor du canal Rideau (D)

13:45 Break

Pause

13:50 Report from Committees (I)

Rapports des comités (I)

14:20 2017-C10 – 2018-19 to 2022-23 45 min Corporate Plan Framework (D) N. Page

2017-C10 – Cadre du plan d’entreprise de 2018-2019 à 2022-2023 (D) N. Page

15:05 2017-C08 – 2017-18 Second Quarter 30 min Cumulative Performance Report (I)

2017-C08 – Rapport sur le rendement de l’entreprise pour le deuxième trimestre de 2017-18 (I) N. Page

N. Page

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NCC-CCN 2017-11-23

15:35 2017-F04 – Quarterly financial reports 30 min for the periods ended on 30 June 2017 and 30 September 2017 (D) M. Houle

2017-F04 – Rapports financiers trimestriels pour les exercices terminés les 30 juin 2017 et 30 septembre 2017 (D) M. Houle

16:05 Private Session

Séance privée

16:30 Adjournment

Levée de la séance

Chief, Commission Secretariat / Chef, secrétariat de la Commission CHANTAL BÉDARD

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NCC-CCN 2017-11-23