Board of Directors
Conseil d’administration
Meeting No. C-201817
Séance no C-201817
Wednesday, November 21, 2018
Le mercredi 21 novembre 2018
40 Elgin Street, Ottawa, Room 324
40, rue Elgin, Ottawa, salle 324
IN CAMERA MEETING
SÉANCE À HUIS CLOS
PROPOSED AGENDA 15:15
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
Redevelopment of LeBreton Flats
Réaménagement des plaines LeBreton
Board of Directors
Conseil d’administration
Meeting No. C-201817
Séance no C-201817
Thursday, November 22, 2018
Le jeudi 22 novembre 2018
40 Elgin Street, Ottawa, Room 324
40, rue Elgin, Ottawa, salle 324
IN CAMERA MEETING
SÉANCE À HUIS CLOS
PROPOSED AGENDA
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
13:15 Opening of the in camera meeting Chair
Ouverture de la séance à huis clos président
Adoption of the Agenda
Adoption de l’ordre du jour
Declaration of Conflicts of Interest
Déclaration de conflits d’intérêts
Adoption of the Minutes of the Previous Meeting (D)
Adoption du procès-verbal de la dernière séance (D)
Business Arising from the Minutes
Affaires découlant du procès-verbal
13:20 Report on Activities (I) 30 min M. Kristmanson
Rapport d’activités (I) M. Kristmanson
13:50 Regional Matters (I) 20 min
Questions régionales (I)
14:10 2018-F10 – Mobility Strategy and IT 30 min Tools (I)
2018-F10 – Stratégie de mobilité et outils de TI (I)
1
NCC-CCN 2018-11-22-23
14:40 Break
Pause
14:45 Report from Committees (I) 20 min
Rapport des comités (I)
15:05 CONSENT AGENDA 5 min Land transfers and acquisitions (D)
POINTS CONVENUS Acquisition et transfert de terrains (D)
15:10 Contract Renewal (D) 30 min
Renouvellement de contrat (D)
15:40 Real Estate Transactions (D) 30 min
Transactions immobilières (D)
16:10 Approval of Lease Terms (D) 30 min
Approbation des conditions du bail (D)
16:40 Approval of Lease Terms (D) 30 min
Approbation des conditions du bail (D)
17:10 Adjournment Board of Directors
Conseil d’administration
Meeting No. C-201817
Séance no C-201817
Friday, November 23, 2018
Le vendredi 23 novembre 2018
40 Elgin Street, Ottawa, Room 324
40, rue Elgin, Ottawa, salle 324
IN CAMERA MEETING
SÉANCE À HUIS CLOS
PROPOSED AGENDA
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
8:30 Transaction and Agreement (D) 30 min
accord de transaction et de règlement (D)
9:00 2018-2019 Second Quarter (Q2) 15 min Corporate Performance Report (I)
Rapport sur le rendement de l’entreprise pour le deuxième trimestre (T2) de 20182019 (I)
9:15 Quarterly Financial Report for the six 30 min months ended September 30, 2018 (D)
Rapport financier trimestriel pour les six mois terminés le 30 septembre 2018 (D)
9:45 2019-2020 to 2023-2024 Corporate Plan 30 min Framework (D)
Cadre du plan d’entreprise de 2019-2020 à 2023-2024 (D)
10:15 Private Session
Séance privée
11:45 Adjournment
Levée de la séance
Chief, Commission Secretariat / Chef, secrétariat de la Commission CHANTAL BÉDARD 2
NCC-CCN 2018-11-22-23
