Board of Directors

Conseil d’administration

Meeting No. C-201811

Séance no C-201811

Thursday, June 21, 2018

Le jeudi 21 juin 2018

40 Elgin Street, Ottawa, Urban Lab

40, rue Elgin, Ottawa, labo d’urbanisme

IN CAMERA MEETING

SÉANCE À HUIS CLOS

PROPOSED AGENDA 15:15

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

Opening of the in camera meeting Chair

Ouverture de la séance à huis clos président

Adoption of the Agenda

Adoption de l’ordre du jour

Declaration of Conflicts of Interest

Déclaration de conflits d’intérêts

Adoption of the Minutes of the Previous Meeting (D)

Adoption du procès-verbal de la dernière séance (D)

Business Arising from the Minutes

Affaires découlant du procès-verbal

15:20 Report on Activities (I) 30 min M. Kristmanson

Rapport d’activités (I) M. Kristmanson

15:50 Regional Matters (I) 20 min

Questions régionales (I)

16:10 2018-P88 - Long-Term Lease Project (D) 30 min D. Champagne

2018-P88 – Projet de bail à long terme D. Champagne

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NCC-CCN 2018-06-21-22

Board of Directors

Conseil d’administration

Meeting No. C-201811

Séance no C-201811

Friday, June 22, 2018

Le vendredi 22 juin 2018

40 Elgin Street, Ottawa, Urban Lab

40, rue Elgin, Ottawa, labo d’urbanisme

IN CAMERA MEETING

SÉANCE À HUIS CLOS

PROPOSED AGENDA

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

8:30 Report from Committees

Rapport des comités

8:50 CONSENT AGENDA • 2018-P175 – Land disposal (D) • 2018-S09 - Terms of Reference (D)

POINTS CONVENUS • 2018-P175 – Cession de terrain (D) • 2018-S09 - Cadre de référence (D)

8:50 2018-P05 - Budget Revision (D) 30 min D. Champagne

2018-P05 –Mise à jour et approbation du financement (D) D. Champagne

9:20 2018-P82.1 - Stage 2 Light Rail Transit 30 min Project: Final Transfer Agreements (D)

2018-P82.1 – Étape 2 du projet du Train léger sur rail – Finalisation des ententes de transfert des propriétés (D) D. Champagne

D. Champagne 9:50 2018-P154 - Energy Services 30 min Acquisition Program (D) D. Champagne

2018-P154 – Programme d’acquisition de services énergétiques (D) D. Champagne

10:20 2018-F19 – Leasing Property Renewal 15 min Budget Approval (D) M. Houle

2018-F19 – Approbation du budget – réhabilitation d’une propriété locative (D) M. Houle

10:35 Infrastructure project (D) 15 min G. Kenney

Projet d’infrastructure (D) G. Kenney

10:50 2018-C04 - 2017-2018 Fourth Quarter 20 min Corporate Performance Report (D)

2018-C04 – Rapport sur le rendement de l’entreprise – Quatrième trimestre 20172018 (D) N. Page

N. Page 11:10 Audited Financial Statements (D) 20 min M. Houle

États financiers audités (D) M. Houle

11:30 Private Session

Séance privée

12:00 Adjournment

Levée de la séance

Chief, Commission Secretariat / Chef, secrétariat de la Commission CHANTAL BÉDARD

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