6.2 Mandats et fonctions exercés par les Administrateurset les candidats au Conseil d’Administration
JEAN LAURENT Fonctions et mandats exercés au 31 décembre 2015 (a) Fonctions
Né le 31 juillet 1944 Âge : 71 ans Nationalité française
Adresse professionnelle : 30, avenue Kléber – 75208 Paris Cedex 16 – France
Nombre d’actions DANONE détenues au 31 décembre 2015 : 5 184
Administrateur indépendant et Administrateur Référent Taux de présence aux réunions du Conseil d’Administration au 31 décembre 2015 : 100 % Fonction principale : Président du Conseil d’Administration de Foncière des Régions
Renseignements personnels – expérience et expertise : Jean LAURENT est diplômé de l’École Nationale Supérieure de l’Aéronautique (1967) et titulaire du Master of Sciences de Wichita State University. Il a fait toute sa carrière dans le groupe Crédit Agricole, d’abord dans les caisses du Crédit Agricole de Toulouse, puis du Loiret et de l’Île-de-France où il a exercé ou supervisé différents métiers de la banque de détail. Il a ensuite rejoint la Caisse Nationale du Crédit Agricole, d’abord comme Directeur Général Adjoint (1993-1999), puis comme Directeur Général (1999-2005). À ce titre, il a assumé la mise sur le marché de Crédit Agricole SA (2001), puis l’acquisition et l’intégration du Crédit Lyonnais dans le groupe Crédit Agricole. II est également Président du Conseil d’Administration de Foncière des Régions. Le Conseil d’Administration de Danone a nommé Monsieur Jean L AURENT Président du Comité de Nomination et de Rémunération le 28 avril 2011 et Administrateur Référent le 18 février 2013.
Administrateur (mandat DANONE depuis le 10 février 2005 et arrivant à expiration à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes 2017) Président et membre du Comité de Nomination et de Rémunération du Conseil d’Administration (respectivement depuis les 28 avril 2011 et 22 avril 2005) Administrateur Référent (depuis le 18 février 2013) Président du Conseil d’Administration Membre du Comité Stratégique et des Investissements
DANONE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2015
Pays SA (b)
FONCIèRE DES RéGIONS SA (b)
France
France
Vice-Président du EURAZEO SA (b) Conseil de Surveillance Président du Comité d’Audit Membre du Comité Financier
France
Administrateur
Italie
BENI STABILI
(a) Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de l’article L. 225-21 du Code de commerce relatif au cumul des mandats. (b) Société cotée.
Fonctions et mandats exercés durant les cinq dernières années Fonctions
Sociétés
Président et Membre du Comité de Responsabilité Sociale du Conseil d’Administration
DANONE SA
Administrateur
CRéDIT AGRICOLE EGYPT SAE
Égypte
Membre du Conseil de Surveillance
M6 SA (MéTROPOLE TéLéVISION) (a)
France
Pays
Membre du Conseil d’Administration
UNIGRAINS SA
France
Fonctions
Associations/Fondations/Autres
Pays
Président
PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ “FINANCE INNOVATION” (Association)
Feb 21, 2009 - financial industry. ... 4 Some pros and cons of the âbottom-upâ and âtop-downâ ... 4 implications: we are able to show the existence of a unique ...
Sep 4, 2006 - From 1999, Professor of Finance, ISFA Actuarial School, University of ... in âRecovery Risk: The Next Challenge in Credit Risk Managementâ, ...
Sep 16, 2003 - ISFA Actuarial School, University of Lyon. Scientific ... I will survive », technical paper, RISK magazine, june 2003 ... Risk management of CDO's ...
derivatives correlation book. Risk Management. Geneva, 3rd & 4th December 2003. Jean-Paul Laurent. Professor, ISFA Actuarial School, University of Lyon.
announcements, should lead to a drop in the company's bond prices. .... associated with the names in the credit portfolio, that can be either historical or market.
Jul 1, 2003 - This correlation parameter is not estimated in principle by the banks but computed ..... 16 It is easy to prove additivity in the single factor setting. ..... 20 As the for the quantile based risk measure, the expected shortfall based r
MiFID on sell-side institutions. The buy .... and not many managed to survive as independent entities. Ironically .... 6 http://www.vhayu.com/pdf/MiFID.pdf of it are ...
May 24, 2005 - Some insights about current issues in CDO modelling. â« Gaussian copula. â« One factor Gaussian copula. â« Ordering of risks. â« Correlation ...
Sep 29, 1999 - square root, ⦠) âDrift / mean reversion. â¢Long term mean. â¢Rate of ..... components account for 99% of the variance page 39. Credit Modelling ...
Feb 20, 2009 - Rehmann, O. Scaillet and participants at ICBI Risk Management Conference in Geneva, ... financial industry. ... The third section is devoted to applications of the theory of stochastic orders to the pricing of CDO ...... [12] Burton, R
Dec 8, 2005 - CDO valuation, credit risk assessment. â« Only need of loss ... VaR and quantile based risk measures for risk assessment. â« Pricing of CDOs ...
Jun 1, 2015 - From âInterconnectedness and Systemic Risk: Lessons from the Financial Crisis and Policy ... conditions â US CCPs (average quality, CM heterogeneity). 10 ... 70,00%. 80,00%. 90,00%. S&P Rating Basel III DRW. DP grade.
A numerical example and an empirical application on market data are given ... Financial institutions such as investment banks must evaluate them in ... observed prices of liquid ¯nancial products, following the \mark-to-market" principle. For ......
Mar 3, 2017 - year's two-stage presidential election, has collapsed following a scandal related to the legitimacy of payments to family members. A mainstream ...