4 Contrôle de la société 4.1.1.4.2. Composition du Conseil d ... - Covivio
Sigrid Duhamel apporte au Conseil une expérience immobilière reconnue, de par sa formation initiale d'ingénieur et son expérience chez. Bouygues, puis ...
Rapport du Président du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne
4.1.1.4.2. Composition du Conseil d’Administration
En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée et elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à élection du nouveau Président du Conseil.
Les statuts prévoient que le Conseil d’Administration comprend entre trois et dix-huit administrateurs, nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires. Outre le Président, le Conseil d’Administration peut élire parmi ses membres un ou plusieurs Vice-Présidents. Le Vice-Président est chargé de remplacer le Président en cas d’empêchement ou d’absence.
Au cours de l’année 2014, l’Assemblée Générale des actionnaires, réunie le 28 avril, a procédé à la nomination de Sigrid Duhamel en qualité de nouvel administrateur de la Société, pour une durée de quatre ans.
ÉVOLUTION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU COURS DE L’ANNÉE 2014
Nomination
Sigrid Duhamel
Titre
Administrateur indépendant
Impacts en termes de diversification de la gouvernance
Échéance du mandat
Taux d’indépendance
Taux de féminisation
Taux d’internationalisation
2018
50% contre 46%
29% contre 23%
36% contre 38%
Compétences apportées au Conseil d’Administration : Sigrid Duhamel apporte au Conseil une expérience immobilière reconnue, de par sa formation initiale d’ingénieur et son expérience chez Bouygues, puis grâce à son expérience depuis 10 ans au sein de Tishman Speyer, Carrefour Property, PSA Peugeot Citroën puis CBRE Global Investors où elle exerce depuis décembre 2014 les fonctions de Président de CBRE Global Investors France. Elle dispose également d’une expérience internationale forte, et notamment d’une excellente connaissance des langues et environnements italiens et allemands.
Le Conseil d’Administration compte actuellement 14 membres :
Nom et prénom ou dénomination sociale du membre
Titre
Nationalité
Âge
Date de première nomination
Jean Laurent
Président du Conseil
Date d’échéance du mandat
Administrateur indépendant
Taux de participation
Nombre de mandats d’administrateur dans des sociétés cotées extérieures au groupe Foncière des Régions
Nombre d’actions détenues par les mandataires personnes physiques
Française
70
31/01/2011 2015
oui
100%
2
400
Vice-Président Leonardo Del Vecchio du Conseil
Italienne
79
31/01/2011 2015
non
71%
1
1
ACM Vie, représentée par Catherine Allonas Barthe Administrateur
Française
60
31/01/2011 2015
non
71%
1
0
Aterno, représentée par Romolo Bardin
Administrateur
Italienne
36
31/01/2011 2015
non
100%
0
3 200
Jean-Luc Biamonti
Administrateur
Monégasque 61
31/01/2011 2015
oui
100%
1
216
Sigrid Duhamel
Administrateur
Française
49
28/04/2014 2018
oui
100%
1
1
Sergio Erede
Administrateur
Italienne
74
31/01/2011 2015
non
86%
0
1
Bertrand de Feydeau
Administrateur
Française
66
31/01/2011 2015
oui
100%
2
171
GMF Vie, représentée par Lionel Calvez Administrateur
Française
42
31/01/2011 2015
non
100%
0
0
Directeur Général Christophe Kullmann Administrateur Française
49
25/04/2012 2016
non
100%
0
26 844 (1)
Micaela Le Divelec Lemmi
Administrateur
Italienne
46
25/04/2012 2016
oui
86%
0
90
Sylvie Ouziel
Administrateur
Française
45
24/04/2013 2017
oui
86%
0
400
Predica, représentée par Jérôme Grivet
Administrateur
Française
53
31/01/2011 2015
non
100%
2
0
Pierre Vaquier
Administrateur
Française
58
31/01/2011 2015
oui
100%
0
272
Taux d’indépendance : 50%
Taux moyen de participation : 93%
Taux d’internaÂge tionalisation : moyen : 36% 57 ans (1)
Auxquelles se rajoutent 24 000 actions en usufruit, suite à la donation de la nue-propriété.
GMF Vie, représentée par Lionel ... Il fixe le cadre de ses fonctions, auxquelles il peut mettre fin ... figurent dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration.
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